Шахтинская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению предпринимателя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием служебного положения, в крупном размере). По версии следствия, что директор фирмы, заключив договор подряда на оказание услуг по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ТСЖ "Галактика" в Шахтах, ТСЖ "Химик-2" и трёх домов по улице Кузнецкой в Новошахтинске, завышал объемы выполненных работ, тем самым, незаконно присвоил более 1,5 млн руб вышеназванных организаций. В настоящее время уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу.