Прокуратурой города установлено, что с марта 2012 года по сентябрь 2013 года из бюджета города похитили свыше более 15 миллионов рублей. Часть из них – это 1 700 000 рублей легализовали, посредством заключения договора на строительство жилых домов с коммерческой фирмой и перечисления ей на расчетный счет указанной суммы. Однако списания денежных средств с расчетного счета осуществлялись по заведомо мнимым основаниям — якобы в счет выполнения условий договора по строительству жилых домов, что на самом деле не соответствовало действительности, так как ООО не занималось таким видом деятельности и фактически не имело возможности выполнять условия заключенного договора. В итоге шахтинская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении двух руководителей коммерческих организаций, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере).