Председатель кредитно-потребительского кооператива не перечислял налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплаченной компенсации по договорам займа с физическими лицами за пользование денежными средствами в сумме более 11 миллионов рублей с 2012 по 2015 год. Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного Комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, в личных интересах, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.