По сообщению Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей ОАО "Донская водная компания" Станислава Чумакова и Игоря Смыкова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) пунктами "а, б" части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления). По версии следствия, в 2007-2008 годах Чумаков и Смыков, являясь учредителями ООО "Дон ВК Шахты", ООО ВК "Зверево", ООО "Дон ВК Гуково", ООО ВК "Гуково", создав данные организации с целью оказания заведомо убыточных услуг по водоснабжению в пользу ОАО "Региональный водоканал Дон ВК Юг", а впоследствии — ОАО Водный холдинг "Дон ВК Юг" и ОАО "Донская водная компания", где они также являлись учредителями и руководителями, совершили противоправные действия по выводу денежных средств указанных организаций и их преднамеренному банкротству. Так, в 2008 году обвиняемые, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что у ОАО "Водный холдинг "Дон ВК Юг" имеется кредиторская задолженность, совершили ряд неправомерных сделок, В числе таких сделок выдача беспроцентных займов аффилированным организациям на сумму более 62 миллионов рублей; заключение договоров купли-продажи имущества по завышенным ценам с другими организациями, принадлежащим обвиняемым либо руководимым ими, с последующим использованием полученных денежных средств на собственные нужды. Указанные действия привели к неспособности ОАО удовлетворить требования других организаций по денежным обязательствам, причинению особо крупного ущерба кредиторам на сумму более 250 миллионов рублей и введению процедуры банкротства предприятия. В 2009 году обвиняемые, являясь учредителями ООО "Компания по управлению имуществом", легализовали денежные средства, приобретенные в результате совершения преднамеренного банкротства ОАО "Водный холдинг "Дон ВК Юг". Они заключили незаконные трудовые договоры и выплачивали себе ежемесячную зарплату более чем по 1,5 миллиона рублей в месяц, а по итогам 2009 финансового года неправомерно распределили чистую прибыль ООО "Компания по управлению имуществом" и получили дивиденды в сумме более 30 миллионов рублей каждый. Кроме того, следствием получены доказательства неправомерного перезаключения договоров на поставку воды и водоотведение с потребителями ОАО "ДВК" в отсутствие установленных тарифов. В ходе следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее в суд направлено уголовное дело в отношении Николая Стукалова по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и 201 часть 2 УК РФ (злоупотребление полномочиями), выделенное в из указанного уголовного дела в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, которое рассмотрено в особом порядке с вынесением обвинительного приговора.