Сразу два уголовных дела возбуждено в отношении одной из сотрудниц "Дон-тексБанка" следственным управлением УМВД России по городу Шахты. Одно дело — по факту хищения денежных средств путём обмана и злоупоребления доверием в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), другое — по факту тайного хищения денежных средств в крупном размере (пункт "в" части 3 статьи 158 УК РФ). По версии следствия сотрудница, являясь старшим специалистом валютного отдела МКБ "Дон-тексБанк", начиная с июля 2013-го по май 2016 года, путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков завладела принадлежащими им денежными средствами общей суммой 1 410 000 рублей. Злоумышленница, зная о наличии у этих клиентов кредитных обязательств перед банком, предлагала им, при отсутствии на то полномочий, передавать ей деньги для погашения платежей по кредитным договорам. Полученные таким путём денежные средства она не вносила на расчетный счет МКБ "Дон-тексБанк", а забирала себе. А с целью сокрытия своих преступных действий предоставляла потерпевшим подложные платёжные поручения о якобы произведённой оплате ссудной задолженности. Кроме этого в тот же период та же сотрудница тайно похитила принадлежащие 12 вкладчикам банка денежные средства общей суммой 805 113 рублей. Внедрившись в программное обеспечение банка посредством незаконных операций по списанию денежных средств клиентов, она перечисляла деньги на свой расчётный счёт с целью последующего погашения платежей по кредитному договору, ранее заключённому с МКБ "Дон-тексБанк", а также с целью обналичивания. В настоящее время, как сообщил Шахты.SU прокурор города старший советник юстиции Евгений Петренко, по делу производится расследование, ход и результат которого взят на контроль прокуратурой. По одной из инкриминируемых статей, за злоупотребление доверием, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Другая статья, хищение в крупном размере, предусматривает либо штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет.