Новости города

[Шахтинские новости]

Обсуждение новости "Новые права банков". Оригинал вы можете найти в разделе шахтинские новости.

У банков в текущем месяце появится больше причин отказать клиенту в проведении валютной операции. В частности, кредитные организации будут отвечать отказом на запрос клиента, если его документы не приведены в соответствие с новыми требованиями закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (в документ внесены изменения). Теперь россиян обязывают указывать конкретные сроки получения на свои счета выручки в иностранной валюте. Стоит напомнить, что ранее банки могли отказать клиенту только в том случае, если заподозрят в операции отмывание денег или финансирование терроризма. Кроме того, кредитные организации отвечали отказом тем клиентам, которые не предоставляли пакет необходимых для операции документов в полном объёме или использовали недостоверные документы. Изменения, о которых идёт речь, вступают в силу с 14 мая.